培训测试20170601

姓名

2017年被人行南阳市中心支行定为（ ）年。

恐怖融资的表现形式有哪些

虚假信息诈骗主要特征有哪些

我行客户身份识别工作包含（ ）（ ）（ ）三个方面，实施全生命周期管理

为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（ ）元以上或者外币等值（ ）美元以上的，应当识别客户身份。

为自然人客户办理人民币单笔（）元以上或者外币等值（）美元以上现金存取业务时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息有哪些

以下哪些情况需要重新识别客户

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年起至少保存（）年

在与客户的业务关系存续期间，各机构应在以下渠道、系统、业务操作中，采取持续识别客户身份措施，关注客户及其日常经营活动等，及时提示客户更新资料信息：