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培训测试20170601
欢迎参加本次测试
姓名
    ____________
2017年被人行南阳市中心支行定为( )年。
反洗钱工作提质增效年
反恐怖融资工作提质增效年
恐怖融资的表现形式有哪些
恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
其他组织或个人协助恐怖活动的融资行为
资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为
资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
虚假信息诈骗主要特征有哪些
使用远程通信工具
传递虚假信息
以获取财物为目的
以远程方式取得赃款
我行客户身份识别工作包含( )( )( )三个方面,实施全生命周期管理
了解你的客户
初次识别
持续识别
重新识别
为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币( )元以上或者外币等值( )美元以上的,应当识别客户身份。
1万,1000
1000,10000
5000,1000
5000,10000
为自然人客户办理人民币单笔()元以上或者外币等值()美元以上现金存取业务时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
10000,10000
10000,1000
50000,10000
50000,1000
为客户向境外汇出资金时,应当登记的信息有哪些
汇款人的姓名或名称
账号
付款人和收款人住所
收款人姓名或名称
以下哪些情况需要重新识别客户
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件的
客户行为或者交易情况出现异常的
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年起至少保存()年
1
3
5
10
在与客户的业务关系存续期间,各机构应在以下渠道、系统、业务操作中,采取持续识别客户身份措施,关注客户及其日常经营活动等,及时提示客户更新资料信息:
柜面日常交易
ATM、自助发卡机、自助业务终端等自助设备
网络银行、直销银行、手机银行等电子渠道交易
信贷事前、事中调查、事后回访等

培训测试20170601

欢迎参加本次测试
姓名
    ____________
2017年被人行南阳市中心支行定为( )年。
反洗钱工作提质增效年
反恐怖融资工作提质增效年
恐怖融资的表现形式有哪些
恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
其他组织或个人协助恐怖活动的融资行为
资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为
资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
虚假信息诈骗主要特征有哪些
使用远程通信工具
传递虚假信息
以获取财物为目的
以远程方式取得赃款
我行客户身份识别工作包含( )( )( )三个方面,实施全生命周期管理
了解你的客户
初次识别
持续识别
重新识别
为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币( )元以上或者外币等值( )美元以上的,应当识别客户身份。
1万,1000
1000,10000
5000,1000
5000,10000
为自然人客户办理人民币单笔()元以上或者外币等值()美元以上现金存取业务时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
10000,10000
10000,1000
50000,10000
50000,1000
为客户向境外汇出资金时,应当登记的信息有哪些
汇款人的姓名或名称
账号
付款人和收款人住所
收款人姓名或名称
以下哪些情况需要重新识别客户
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件的
客户行为或者交易情况出现异常的
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年起至少保存()年
1
3
5
10
在与客户的业务关系存续期间,各机构应在以下渠道、系统、业务操作中,采取持续识别客户身份措施,关注客户及其日常经营活动等,及时提示客户更新资料信息:
柜面日常交易
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网络银行、直销银行、手机银行等电子渠道交易
信贷事前、事中调查、事后回访等
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其他咨询 4006-188-166
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